Вісники та науково-технічні збірники, журнали
Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/12
Browse
3 results
Search Results
Item Тінізація господарської діяльності як економічна небезпека для України(Видавництво Львівської політехніки, 2016) Несімко, О. Д.Необхідно пам’ятати, що більшість економічних злочинів відбувається у тіньовій економіці, яка в силу певних об’єктивних та суб’єктивних причин важко піддається контролю зі сторони юридичних структур. Посилення тіньової економічної діяльності у світовій економіці викликає занепокоєння владних та правоохоронних органів розвинутих держав світу, спонукає до пошуку спільних форм протистояння її негативним наслідкам. Розглянуто тіньову економічну діяльність підприємств та її вплив на державу. Необходимо помнить, что подавляющее большинство экономических преступлений совершается в теневой экономике, в силу определенных объективных и субъективных причин трудно поддается контролю со стороны юридических структур. Усиление теневой экономической деятельности в мировой экономике вызывает беспокойство властных и правоохранительных органов развитых государств мира, побуждает к поиску совместных форм противостояния ее негативных последствий. В статье рассматривается теневая экономическая деятельность предприятий и ее влияние на государство. It must be remembered that the vast majority of economic crimes happening in the informal economy, which is due to certain objective and subjective reasons difficult to control on the part of legal entities. Strengthening of shadow economy in the world economy is a concern of government and law enforcement agencies of developed countries in the world, leads to the search for common forms of opposition to its negative effects. In the article the shadow economic activities of enterprises and its impact on the state.Item Негативний вплив відмивання грошей на економічний розвиток(Видавництво Львівської політехніки, 2010) Вороніна, Р. М.Досліджено вплив відмивання грошей на економічний розвиток країн. Проаналізовано негативний вплив на фінансові установи, реальний сектор економіки, зовнішньоекономічні операції та на офшорні фінансові центри. Зображено залежність між зміною вартості відмивання грошей і величиною злочинності. Обґрунтовано необхідність застосування політики протидії легалізації доходів, одержаних в злочинний спосіб. The effects of money laundering on economic development are researched. Negative effects on financial institutions, real sector, international capital flows and offshore financial centers are analyzed. The correlation between cost of money- laundering and quantity of crime is illustrated. The necessity of implementation of anti-money laundering policies is grounded.Item Маркетингові інструменти в антилегалізаційних засадах банку(Видавництво Львівської політехніки, 2012) Вороніна, Р. М.Розглянуто використання маркетингових інструментів серед антилегалізаційних заходів банку. Запропоновано методику оцінки ризику використання банку для відмивання грошей за допомогою матриці, побудованої на прикладі матриці Мак-Кінсі, та вибір стратегії залежно від отриманих результатів. The article describes the usage of marketing tools among anti-money laundering activities of banks. The method of money laundering risk assessment is suggested using the matrix, based on the example of matrix Mc Kinsey. Two risk factors for banks are assessed – external and internal. Risk is calculated, first by identifying criteria for each factor, determining the value of each parameter in the criteria, and multiplying that value by a weighting factor. The result is the quantitative measure of external and internal risk factors that form overall money laundering risk of a bank. Risk-oriented strategies are suggested on the results of the assessment. Banks should apply the appropriate measures, procedures and controls to mitigate potential threats from clients that have been identified as high-risk. To improve risk-oriented program and financial monitoring of the bank, bank management should implement internal control and audit. Risk assessment, risk management program and financial monitoring program and compliance should be subjects to control. Particular attention should be given to high risk products and services, as well as customers.