Інтелектуальна система моніторингу криптовалютних бірж

Abstract

Актуальність розробки інтелектуальної системи моніторингу криптовалютних бірж зумовлена стрімким розвитком криптовалютних ринків, значною волатильністю курсу криптовалют та високим попитом на ефективні інструменти для аналізу ринку. Через нестабільність курсу криптовалют і значну кількість бірж важко оперативно реагувати на зміни ринку без використання автоматизованих систем. Розробка такої системи є актуальною, оскільки вона дозволяє інвесторам, трейдерам та аналітикам своєчасно отримувати релевантну інформацію, аналізувати ринкові тренди та виявляти аномалії у торгах. Інтелектуальна система моніторингу допомагає автоматизувати збір даних з кількох бірж у реальному часі, виконувати прогнозування цін та здійснювати обробку великих обсягів інформації за допомогою машинного навчання та алгоритмів штучного інтелекту. Це підвищує точність прогнозів, зменшує ризики втрат і сприяє ухваленню обґрунтованих інвестиційних рішень. Крім того, з огляду на зростаючий інтерес до криптовалют, створення інтелектуальної системи моніторингу забезпечує інноваційне рішення для захисту від маніпуляцій ринком, даючи можливість виявляти підозрілі операції або різкі зміни в обсягах торгів. Стрімкий розвиток та цифровізація усіх сфер суспільного сучасного життя не оминула й фінансову сферу. Відкриття абсолютно нової децентралізованої швидкої платіжної системи, яка працює на базі алгоритму блокчейн дало надзвичайний поштовх у розвитку електронних цифрових фінансів. Актив, який є в обігу в середині даної системи називається криптовалютою [1]. Найосновнішою, найпопулярнішою криптовалютою з найоб’ємнішою капіталізацією, яка сягає пів трильйона доларів, є біткоїн. Основною перевагою даної криптовалюти є те, що транзакції, які здійснюються в системі є безпечними, швидкими й анонімними завдяки криптографічним методам й алгоритму блокчейн. Через переконливі позитивні аспекти даного активу, біткоїн посприяв появі інших криптовалют, які є безпосередньо прямо залежними від нього [2]. Запропонована методологія моніторингу та моделювання ринку криптовалют має практичне значення, оскільки дозволить потенційним інвесторам сформувати прибутковий портфель з високим рівнем надійності та стабільності в часі. Комплексний підхід до моніторингу та моделювання ринку криптовалют за допомогою рекурентних діаграм надає інформацію про тимчасову кореляцію точок фазового простору та з достатньою точністю визначає стан і тенденції розвитку криптовалютних ринків незалежно від їх класифікації. На основі проаналізованих систем-аналогів, визначено ряд недоліків систем. Враховуючи динамічний темп розвитку криптовалют, також зростає кількість інструментів для взаємодії з ними. На даний момент зафіксовано орієнтовно 23 тисячі онлайн-бірж, така ж кількість криптогамнців й інших ресурсів для операцій з криптовалютними активами. Тому проектована інтелектуальна інформаційна система дасть змогу відслідковувати й моніторити актуальний стан ринку, здійснюючи аналіз великої кількості бірж. Це дасть змогу зацікавленому користувачеві аналізувати стан ринку криптовалют та будувати фінансові стратегії для торгівлі криптовалютою на довгостроковій чи короткостроковій (спекулятивній) перспективі. Об’єкт дослідження – процес моніторингу та аналізу криптовалютних бірж. Предмет дослідження – методи, засоби й способи моніторингу бірж криптовалют. Мета дослідження: проектування, опис й практична реалізація інтелектуальної інформаційної системи моніторингу бірж криптовалют. Результатом проектування й розробки є повноцінний веб-додаток, який користувач може використовувати для моніторингу й аналізу бірж та актуальної ситуації на ринку криптовалют.The relevance of developing an intelligent monitoring system for cryptocurrency exchanges is due to the rapid development of cryptocurrency markets, significant volatility of the cryptocurrency exchange rate, and high demand for effective tools for market analysis. Due to the instability of the cryptocurrency exchange rate and a significant number of exchanges, it is difficult to respond promptly to market changes without the use of automated systems. The development of such a system is relevant because it allows investors, traders, and analysts to receive relevant information in a timely manner, analyze market trends, and identify anomalies in trading. An intelligent monitoring system helps automate the collection of data from several exchanges in real time, perform price forecasting, and process large amounts of information using machine learning and artificial intelligence algorithms. This increases the accuracy of forecasts, reduces the risk of losses, and helps make informed investment decisions. In addition, given the growing interest in cryptocurrencies, the creation of an intelligent monitoring system provides an innovative solution to protect against market manipulation, making it possible to detect suspicious transactions or sudden changes in trading volumes. The rapid development and digitalization of all spheres of modern public life has not escaped the financial sphere. The discovery of a completely new decentralized fast payment system, which works on the basis of the blockchain algorithm, gave an extraordinary impetus to the development of electronic finance. An asset that is in circulation in the middle of this system is called a cryptocurrency [1]. The most important and popular cryptocurrency with the largest capitalization, reaching half a trillion dollars, is bictoin. The main advantage of this cryptocurrency is that the transactions carried out in the system are very fast, secure and anonymous due to cryptographic methods and blockchain algorithm. Due to the convincing positive aspects of this asset, bitcoin has contributed to the emergence of other cryptocurrencies that are directly dependent on it [2]. The proposed methodology for monitoring and modeling the cryptocurrency market is of practical importance, as it will allow potential investors to form a profitable portfolio with a high level of reliability and stability over time. An integrated approach to monitoring and modeling the cryptocurrency market using recurrent charts provides information on the temporal correlation of phase space points and with sufficient accuracy determines the state and trends of cryptocurrency markets regardless of their classification. Based on the analyzed analogue systems, a number of system shortcomings have been identified. Given the dynamic pace of development of cryptocurrencies, the number of tools to interact with them is also growing. Currently, approximately 23,000 online exchanges have been registered, as well as the same number of cryptocurrencies and other resources for operations with cryptocurrency assets. Therefore, the designed intelligent information system will allow tracking and monitoring the current state of the market by analyzing a large number of exchanges. This will allow the interested user to build financial strategies for cryptocurrency trading in the long or short term (speculative). Study object - the process of monitoring and analysis of cryptocurrency exchanges. Scope of research - methods, means and methods of monitoring cryptocurrency exchanges. Goal of research: design, description and practical implementation of intelligent information system for monitoring cryptocurrency exchanges. The result of development is a full-fledged web-application that the user can use to monitor and analyze exchanges and the current situation in the cryptocurrency market.