Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: криміналістичні аспекти
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розкрито поняття та зміст легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано міжнародні та вітчизняні правові акти, які надають поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено основні бачення науковців щодо формування способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Окреслено особливості розпізнання способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочиннимшляхом. A concept and maintenance of legalization (washing) of the profits got a criminal way are exposed in the article. The International and home legal acts are analysed that give the concept of legalization (washing) of the profits got a criminal way. Basic visions of scientific in relation to forming methods of legalization (washing) of the profits got a criminal way are certain. The features of recognition of methods of legalization (washing) of the profits got a criminal way are outlined. Тne of problem questions of counteraction to washing of the profits got a criminal way, folds the process of determination and recognition of methods of criminal acts.
Description
Keywords
поняття відмивання, злочинні доходи, фінансові операції, способи відмивання, Міжнародні конвенції, законодавчі акти, понятие отмывания, преступные доходы, финансовые операции, способы отмывания, Международные конвенции, законодательные акты, concept of washing, criminal profits, financial operations, methods of washing, International conventions, legislative acts
Citation
Ортинський В. Л. Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: криміналістичні аспекти / В. Л. Ортинський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 850. – С. 533–540. – Бібліографія: 18 назв.