Методика розслідування злочинів, пов’язаних із умисним випуском на ринок України небезпечної продукції

Abstract

У дисертації розроблено окрему криміналістичну методику розслідування злочинів, пов’язаних із умисним випуском на ринок України небезпечної продукції. Розглянуто ґенезу наукової думки про небезпечну продукцію та досвід протидії цьому негативному явищу у розвинених країнах світу. Наведена криміналістична характеристика вказаного виду злочину, до основних елементів якої віднесено предмет посягання, спосіб вчинення злочину, місце та час вчинення злочину, особу злочинця та слідову картину. Виокремлені та розглянуті типові слідчі ситуації та версії початкового й наступних етапів розслідування, а також запропоновано алгоритм дій слідчого для кожної ситуації. Охарактеризовано процес планування та взаємодії між слідчим та працівниками оперативних підрозділів, іншими органами державної влади та громадськістю. Детально розглянуто особливості тактики проведення невербальних (огляду, обшуку) та вербальних (допит, одночасний допит) слідчих (розшукових) дій. Доводиться необхідність використання під час розслідування умисного випуску на ринок України небезпечної продукції спеціальних знань, особливо це стосується призначення судових експертиз. В диссертации разработана частная криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с умышленным выпуском на рынок Украины опасной продукции. Рассмотрен генезис научной мысли относительно опасной продукции и опыт противодействия этому явлению в развитых странах мира. Предоставлена криминалистическая характеристика указанного вида преступления, к основным элементам которой отнесены предмет посягательства, способ совершения преступления, место и время совершения преступления, личность преступника и следовая картина. Выделены типовые следственные ситуации и версии начального и последующего этапов расследования, предложен алгоритм действий следователя в каждой ситуации. Дана характеристика процессу планирования и взаимодействия между следователем и работниками оперативных подразделений, другими органами государственной власти, гражданами. Детально рассмотрены особенности тактики проведения невербальных (осмотр, обыск) и вербальных (допрос, одночастный допрос) следственных действий. Обосновывается необходимость использование во время расследования специальных знаний, особенно это касается назначения судебных экспертиз. In this dissertation, separate criminal investigation method is elaborated, which is connected with intentional issuance of dangerous production on Ukrainian market. There was considered a genesis of scientific thoughts about dangerous production and developed countries experience against this negative event. ISO standards content was shown, as well as FFSA activity and RASFF system, which are used by these countries for production quality and safety control. It is shown, that in Ukraine is still used old quality control-gear, which don’t meets the COT requirements and make part of released production in Ukraine not qualitative. The forensic description of the specified type of crime is given. Main elements include the subject of the offense, the method of crime commitment, the place and time of the crime, the offender's identity and the crime investigation. It is concluded that the object of the attack, which is dangerous products, the kind of goods and services, plays a key role. It is noted that in the legislation of Ukraine six cases are marked when the product is considered dangerous. This should be taken into account by the investigator, initiating an investigation. The introduction of dangerous products into circulation as a direct way to commit a crime is considered through: 1) Its direct transmission to the consumer; 2) Transfer to its business entities operating in the Ukrainian market for distribution. In addition to the most dangerous products (it affects the beginning of the investigation), documents (which make it possible to find out the origin of production, the time of its manufacture, etc.) are also important for proving the circumstances of the crime commitment. The article deals with typical investigation situations and versions of the initial and subsequent stages of the investigation, as well as the proposed algorithm for investigator actions for each situation. It is proved that typical investigative situations should be formulated taking into account the completeness of information about the circumstances of the crime (about the subject of the attack, the event, offender personality) and sources from where this information comes from (from the controlling bodies, operational units, officials or citizens). The thesis is based on the fact that the investigating organization and execution of its tasks depends on proper planning, which in general provides for the formulation of the main purpose of the investigation and determining the directions for its achievement. For example, when an investigator can confine himself on composing just a verbal plan, and when it is expedient to compose a written investigation plan. Interaction, which is divided into specialized and non-specialized, is considered as an important means of performing the tasks of the investigation. The forms of interaction between the investigator and the employees of the operational units are considered from the point of view of their division into regulatory and organizational and tactical. In the investigation, the group of non-verbal investigators (searchers) includes all types of reviews, searches, obtaining samples for examination, appointment of examinations for the study of material traces. To verbal - interrogation group, simultaneous interrogation and presentation for identification. The peculiarities that determine the specifics of the survey include: 1) The need to attract a specialist; 2) Object of inspection (supermarket, warehouse, etc.); 3) Methods of inspection; 4) The subject of the offense and documents relating to him. While searching, the investigator has to focus on finding dangerous products, documents, as well as manufacturing or packing equipment. Before conducting the search it is recommended to involve the relevant specialists in the field of manufacturing and production of the corresponding products. The opinion is that it is impossible to solve the tasks of the investigation without the use of special knowledge. During the investigation of the deliberate release of dangerous products on the Ukrainian market characterizes the content of special knowledge and the form of their use. The use of special knowledge is considered in two planes: 1) Special knowledge possessed by experts (and specialists) and which are basic for their professional activity; 2) Special knowledge, which, to a certain extent, should be owned by representatives of legal professions (investigators and judges). It turns out that conducting forensic examinations (veterinary, sanitary) during the investigation of the investigated crime is necessary. Since the specific feature of the investigated type of crime is that the most dangerous products can be different types, it is proposed to adapt the formulation of questions when appointing the examinations according to the product to be investigated.