Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами

Abstract

У дисертації на основі вивчення норм вітчизняного законодавства, наукових праць, узагальнення судово-слідчої практики та офіційної статистики подано криміналістичну характеристику нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами. Як основні елементи такої характеристики розглянуто: предмет посягання, спосіб вчинення злочину, особа злочинця та сліди злочину. Виокремлено типові слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування, запропоновано алгоритми дій слідчого в кожній із них та описано особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Охарактеризовані форми взаємодії слідчого під час розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції України та іншими суб’єктами. Основними процесуальними формами використання спеціальних знань під час розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами, є залучення спеціаліста до огляду, допиту, обшуку та призначення судових експертиз (економічної, будівельно-технічної, технічної експертизи документів та почеркознавчої). В диссертации на основании изучения норм отечественного законодательства, научных работ, обобщения судебно-следственной практики и официальной статистики дана криминалистическая характеристика нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на работу с отходами. В качестве основных элементов такой характеристики рассмотрены: предмет посягательства, способ совершения преступления, личность преступника и следы преступления. Выделены типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования, предложены алгоритмы действий следователя в каждой из них и описаны особенности тактики проведения отдельных следственных (розыскных) действий. Дана характеристика форм взаимодействия следователя во время расследования с оперативными подразделениями Национальной полиции и другими субъектами. Основными процессуальными формами использования специальных знаний во время расследования изучаемого преступления являются привлечение специалиста к осмотру, допросу, обыску и назначение судебных экспертиз (экономической, строительно-технической, технической экспертизы документов и почерковедческой). In the presented thesis on the basis of studying of norms of national legislation, scientific works, generalization of judicial investigative practice and official statistics the forensic characteristic of misuse of budgetary funds allocated for work with waste is presented. The main elements of such a characteristic are considered: the subject of the attack, the method of committing the crime, the person of the offender and the traces of the crime. The three typical investigative situations arising at the initial stage of the investigation of misuse of budget funds are outlined, strategic, intermediate and tactical tasks for each situation are outlined, as well as the algorithm of the investigator's actions aimed at solving these tasks is proposed. Objective and subjective factors that influence the resolution of investigative situations are considered. Taking into account the general theoretical provisions of forensics about the system of investigative versions, the general and specific standard versions are offered, which can be nominated and verified by the investigator. Forms of the investigator's interaction during the investigation with the operational units of the National Police and other entities are described. Typical investigative situations occurring at the next stage of the investigation are described, basic tactical tasks of the investigator for each of them are outlined, and typical investigative versions are proposed that need to be checked in parallel or with those already advanced at the initial stage. The main procedural forms of the use of special knowledge in the investigation of misuse of budget funds allocated for work with waste are the involvement of a specialist in the review, interrogation, search and appointment of judicial expertise (economic, construction, technical examination of documents and handwriting). Typical situations are described where there is a need for simultaneous interrogation (usually related to discrepancies in the testimony of witnesses and the suspect), as well as situations where it is not recommended to conduct simultaneous interrogation. An algorithm for the investigator's action in obtaining samples for examination is presented.