Взаємозв'язок логістики та фінансового моніторингу

Abstract

Розглянуто систему фінансового моніторингу в Україні та світі. Досліджено основні логістичні функції і поняття, а також використано логістичний підхід у сфері фінансового моніторингу. Запропоновано ширше використання логістичних прийомів для протидії відмиванню “брудних” коштів та фінансування тероризму. Проаналізовано взаємозв’язок логістики та фінансового моніторингу та запропоновано його поглиблення. Financial monitoring system in Ukraine and in the world is examined in the article. Main logistic function and concepts are researched. Logistic approach is used in the sphere of financial monitoring. Broader usage of logistic methods for anti-money laundering and terrorism financing is proposed. Interrelation between logistics and financial monitoring is analyzed and its deepening is proposed.