Теоретико-методичні засади організування первинного фінансового моніторингу
Loading...
Files
Date
2009
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Досліджено теоретико-методологічні засади організування фінансового моніторингу загалом та первинного фінансового моніторингу зокрема. Розглянуто суб’єктів первинного фінансового моніторингу в Україні та подано їх законодавче визначення. Оцінено ефективності структури національної системи боротьби з відмиванням “брудних” грошей в Україні. Theoretic and methodologic aspects of financial monitoring system and initial financial monitoring are researched. Subjects of initial financial monitoring in Ukraine are examined in the article and its legislative definition is provided. The effectiveness of national anti-money laundering system structure in Ukraine is analysed.
Description
Keywords
теоретико-методологічні засади, фінансовий моніторинг, theoretic and methodologic aspects, financial monitoring
Citation
Вороніна Р. М. Теоретико-методичні засади організування первинного фінансового моніторингу / Р. М. Вороніна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 649 : Логістика. – С. 12–19. – Бібліографія: 22 назви.